香港海关成功瓦解约140亿元黑钱洗钱集团
2024-02-18 19:17:44 浏览量：
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华通社香港电 2月16日，香港海关在举行的记者会上宣布，他们在今年1月底展开的执法行动中成功瓦解了一个利用跨国贸易活动清洗约140亿元港币黑钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破了一个洗黑钱营运中心，成为香港海关破获的历来最大宗洗黑钱案件。
据香港海关财富调查科指挥官余耀荣透露，在1月30日的执法行动中，香港海关人员突击搜查了位于九龙塘、何文田和红磡的多处住宅单位和商业单位，成功拘捕了7名怀疑涉案的人士，这些人年龄介于23岁至74岁之间。涉案犯罪集团的主脑是一名34岁的非华裔男子。此外，香港海关人员还成功冻结了被捕人士的1.65亿元资产。
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁透露，涉案犯罪集团在香港设立了多间空壳公司和傀儡银行账户，以进出口钻石、电子产品为名义，将大量资金转移到香港进行洗钱。他们以红磡的一个商业单位作为洗黑钱的营运中心，涉案的多个银行账户以大额和高频率的模式进行资金清洗。这些空壳公司之间表面上没有业务联系，但各自利用傀儡银行账户频繁地转移资金，与一般进出口贸易的生意模式有所不同。
调查还发现，大部分涉案资金来自海外，其中有29亿元与印度的一个手机应用程序诈骗案有关。据推测，涉案犯罪集团通过国际贸易的方式收取来自印度的汇款，并将相关诈骗所得转移到香港的银行账户。
这次成功打击洗黑钱犯罪行为的行动，展现了香港海关执法部门的高效和果断。他们的努力为保护香港的金融秩序和社会安全作出了重要贡献，也向犯罪分子发出了明确的警示：任何违法犯罪行为都将受到严厉打击。
